Xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Sáng 2/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng 2/10 (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo cáo trạng, trong vụ án này, Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, sử dụng và hưởng lợi phần lớn số tiền hơn 300 tỷ đồng chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Do phiên tòa dự kiến kéo dài nên tòa Hà Nội còn bố trí một thẩm phán dự khuyết, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phía cơ quan giữ quyền công tố ngoài 2 kiểm sát viên chính còn có một kiểm sát viên dự khuyết.

Trong sáng nay, Hội đồng xét xử kiểm tra lý lịch, căn cước của các bị cáo và tư cách những người tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2000, bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group). Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC), ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn. Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có hơn 157 tỷ đồng chi không có hóa đơn chứng từ.

Cáo trạng cũng đề cập đến trách nhiệm của nhiều cán bộ các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội cũng như UBND huyện Từ Liêm và thị trấn Cầu Diễn (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm) trong vụ án trên. Các cá nhân này để cho Housing Group thi công cọc nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao liên doanh Housing - HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhưng không đôn đốc việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý…

Trước đó, đầu tháng 5/2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án này, yêu cầu các cơ quan tố tụng điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề chưa sáng tỏ.

Vụ án lừa đảo liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào một trong 12 đại án kinh tế, tham nhũng được giám sát và giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong khoảng 18 ngày (từ ngày 2 đến 20/10)./.