Tạm giữ, kê biên khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của 2 trùm cờ bạc

VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng vụ án đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở tỉnh này. Theo nội dung truy tố, trong số 92 bị can chuẩn bị hầu tòa có ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) - Bộ Công an. Hai bị can này bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Ông Phan Văn Vĩnh (Ảnh: Zing.vn).

Bị can cầm đầu đường dây đanh bạc nghìn tỷ này được cho là Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cùng đồng phạm Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) cùng bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

92 bị can bị truy tố sắp hầu tòa với 6 tội danh gồm Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Tạm giữ, kê biên 4 ô tô, 2 sổ tiết kiệm 150 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương

Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra đã tạm giữ kê biên nhiều khối tài sản của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Trong đó, có các tài liệu liên quan cùng 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng, tạm giữ khi khám xét khoảng 95 triệu đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup, tạm giữ 4 ô tô các loại, phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Quá trình đấu tranh bước đầu, Nguyễn Văn Dương khai nhận được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hậu thuẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Sau khi được giúp đỡ, tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc vận hành mà không bị phát lộ, Nguyễn Văn Dương đã tặng ông Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD.

Cùng với đó, Nguyễn Văn Dương tặng ông Nguyễn Thanh Hóa khoảng 20 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD. Tuy nhiên, bản cáo trạng nêu, Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật, còn về số tài sản Nguyễn Văn Dương cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa chưa làm rõ nên được tách ra, khi làm rõ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh Điều tra số tiền hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, Dương tự nguyện bán trụ sở công ty CNC nộp khoảng 61 tỷ đồng.

Tạm giữ 5 ô tô, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ của Phan Sào Nam

Liên quan đến đường dây cờ bạc nghìn tỷ bị triệt phá, hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ của Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) hơn 821 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan, kê biên 2 căn nhà trị giá theo hợp đồng là 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, tạm giữ 5 ô tô các loại.

Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của đối tượng Phan Sào Nam ở Quảng Ninh.. (Ảnh: CAND).

Các trạng nêu rõ, trong vụ án, Phan Sào Nam là người khởi xướng, gữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc công ty VTC online và công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài, tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, bước đầu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ điều tra, phát hiện tội phạm./