Lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Quá trình xác minh, đến ngày 24/12, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Vũ Hùng (50 tuổi, trú tại tổ 14, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 năm trước (năm 2007), một đơn vị có chủ trương về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ tại khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (gọi tắt là “Dự án Đại Kim”).

Đơn vị này đã lựa chọn, đề nghị và đến ngày 29/10/2009, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (gọi tắt là Công ty Handico 5) nghiên cứu, lập và triển khai thực hiện dự án Đại Kim.

Nguyễn Vũ Hùng.

Từ tháng 1/2011, mặc dù dự án Đại Kim chưa tiến hành triển khai xây dựng, nhưng Nguyễn Vũ Hùng, khi đó đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái (gọi tắt là Công ty Việt Thái) đã lợi dụng một số văn bản do UBND quận Hoàng Mai lập, liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện dự án như: Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư (Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 8/12/2010 của UBND quận Hoàng Mai); Quyết định thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Đại Kim (Quyết định 4173/QĐ-UBND ngày 8/12/2010 của UBND quận Hoàng Mai) về việc thực hiện công tác GPMB dự án Đại Kim, để huy động vốn của người có nhu cầu mua căn hộ tại dự án này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Ngày 28/7/2011, giữa Công ty Handico 5 và Công ty Việt Thái có ký “Thoả thuận 3 bên” về việc tổ chức thực hiện dự án Đại Kim. Trước đó, ngày 25/7/2011, đơn vị thực hiện dự án cũng có “Giấy ủy quyền” cho Công ty Việt Thái do Nguyễn Vũ Hùng làm Tổng giám đốc “Được quyền dùng pháp nhân của mình để hợp tác với Công ty Handico 5 thực hiện hoàn thành dự án xây dựng nhà ở chung cư để bán căn hộ tại Dự án Đại Kim” và “Bản cam kết”, trong đó điểm k, khoản 2 của “Bản cam kết” nêu: “Công ty Việt Thái có quyền huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo vốn đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Việc ký “Giấy uỷ quyền” và “Bản cam kết” chỉ là văn bản nội bộ giữa hai bên. Nhưng Nguyễn Vũ Hùng vẫn lấy danh nghĩa được ủy quyền, lợi dụng nội dung của “Thoả thuận 3 bên”, “Bản cam kết”, “Giấy uỷ quyền” nêu trên để tạo niềm tin cho những người mua nhà nhầm tưởng rằng Công ty Việt Thái (do Nguyễn Vũ Hùng làm đại diện), có chức năng huy động vốn của người ngoài xã hội, để tự ý thu tiền; huy động vốn của người mua căn hộ tại dự án này.

Cụ thể, Hùng đã thu tiền của 65 người, với tổng số hơn 28 tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được, Hùng sử dụng kinh doanh bị thua lỗ và trả nợ cá nhân.

Quá trình xác minh, cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Nội dung “Giấy uỷ quyền” và “Bản cam kết”, thể hiện nội dung Công ty Việt Thái chỉ được phép thu tiền của CBCS tại dự án Đại Kim, đóng theo từng giai đoạn của dự án. Sau đó, chuyển cho chủ đầu tư là Công ty Handico 5 thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành, Công ty Việt Thái được phép huy động vốn, hợp tác với chủ đầu tư để khai thác các diện tích công cộng, và diện tích phụ trợ của dự án, như: Dịch vụ nhà trẻ, siêu thị, ngân hàng và nhà sinh hoạt cộng đồng, trên cơ sở phải được sự đồng ý của đơn vị thực hiện dự án thuộc lực lượng vũ trang và Công ty Handico 5.

Việc Hùng thu tiền góp vốn là do Nguyễn Vũ Hùng tự thực hiện. Toàn bộ số tiền thu được đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không đưa vào sổ sách của Công ty Việt Thái, cũng như không báo cáo lãnh đạo và Ban chỉ đạo dự án.

Thoả thuận thực hiện dự án 3 bên ngày 28/7/2011 cũng không phải là hình thức hợp tác huy động vốn, phân chia kết quả kinh doanh hoặc phân chia sản phẩm theo quy định. Công ty Handico 5 không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào đứng ra huy động vốn tại dự án này.

Mặt khác, văn bản này chỉ có hiệu lực đến trước ngày 21/5/2015, khi UBND TP Hà Nội có Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển đổi dự án Đại Kim thành “Dự án nhà ở xã hội khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội” (gọi tắt là “Dự án nhà ở xã hội Đại Kim”). Như vậy, vào thời điểm này thì các hoạt động của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và Công ty Việt Thái nêu trong “Thỏa thuận 3 bên” sẽ mặc nhiên chấm dứt.

Trên thực tế, vào tháng 5-2015, dự án nhà ở xã hội Đại Kim vẫn đang ở giai đoạn làm cọc và chưa hoàn thành phần móng. Công ty Handico 5 chưa có bất kỳ hoạt động huy động vốn theo hình thức ứng tiền trước của người mua nào.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Vũ Hùng thừa nhận hành vi phạm tội do cá nhân thực hiện, không có sự chỉ đạo, hỗ trợ của tập thể, cá nhân nào; việc huy động vốn của các cá nhân ngoài xã hội là do Hùng tự ý thực hiện và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân./.