Lĩnh án tù vì mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử Trương Thị Loan (SN 1983, ở xã An Đồng, huyện An Dương) và Lê Thị Thanh Nga (SN 1983, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Loan và Nga. (Ảnh: Thành Đồng).

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2010, Loan đứng tên thành lập Công ty TNHH thương mại Phúc Loan (viết tắt là Công ty Phúc Loan) để kinh doanh, buôn bán sửa chữa máy móc thiết bị vật liệu điện và máy xây dựng. Do thường mua máy móc trôi nổi ngoài thị trường rồi sửa chữa hoàn thiện bán kiếm lời không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), nên Loan đã nắm được mánh khóe làm ăn phi pháp.

Loan thuê người đứng tên thành lập 3 công ty: công ty TNHH dịch vụ thương mại và thiết bị điện máy Song Long, công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Hồ Nam và công ty TNHH dịch vụ và thiết bị công nghiệp AP.

Cả 3 công ty trên đều không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng Loan đã chỉ đạo Nga ghi khống nội dung mua bán vào 720 tờ hóa đơn GTGT và các chứng từ kèm theo của 3 công ty, bán cho 172 doanh nghiệp và cá nhân để sử dụng kê khai hàng hóa mua vào với số tiền hàng hóa dịch vụ chưa tính thuế trên 151,1 tỷ đồng, thuế suất 10%, với giá 1,7%, thu được số tiền trên 2,56 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hàng mua vào báo cáo thuế cho 3 công ty trên, Loan trực tiếp mua và chỉ đạo Nga sử dụng 299 tờ hóa đơn GTGT đã được ghi khống nội dung, dịch vụ của 55 doanh nghiệp với số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa tính thuế trên 192 tỷ đồng để khai báo cáo thuế.

Ngoài ra, Loan còn chỉ đạo Nga sử dụng 117 hóa đơn GTGT của 3 công ty trên ghi khống nội dung mua bán hàng hóa dịch vụ với số tiền trên 43,4 tỷ đồng, thuế suất 10% để kê khai hàng hóa mua vào cho Công ty Phúc Loan của Loan.

Sau khi xem xét tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, chứng cứ tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Loan 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nga lĩnh án 5 năm tù với 2 tội danh trên. HĐXX còn buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính sung công quỹ nhà nước./.