Facebook Twitter youtube Tiktok

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7

Pháp luật
Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
aa

Ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra thông báo khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can.

Các bị can gồm: Trần Thanh Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH gỗ Việt Anh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 - CN 7), Nguyễn Nam Thắng (cán bộ tín dụng Agribank CN 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ Q.1, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank CN 7) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” để điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để 2 công ty của Trần Thanh Việt vay tiền nhưng không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Agribank CN 7 số tiền gần 41 tỉ đồng.

Các bị can Việt, Thắng và Thọ đều bị bắt tạm giam, riêng Phạm Văn Cử đang bị tạm giam trong vụ án khác (đã xử sơ thẩm, đang chờ phúc thẩm).

bat tam giam nguyen giam doc agribank chi nhanh 7

Phạm Văn Cử trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Phú Mỹ Hoàng (Công ty Phú Mỹ Hoàng) và Công ty TNHH gỗ Việt Anh (Công ty Việt Anh) có trụ sở tại P.Tân Kiểng (Q.7, TP.HCM) với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, xuất nhập khẩu gỗ.

Tháng 7/2010, Việt đại diện công ty ký giấy đề nghị vay vốn gần 90 tỉ ở Agribank CN 7 để kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ. Tài sản bảo đảm là bất động sản và gỗ, thực tế dù tài sản này chỉ nằm... trên giấy, nhưng ông Cử và Thọ vẫn ký duyệt, cho giải ngân gần 41 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, để đủ điều kiện vay vốn ở Agribank CN 7, Việt đã khai khống toàn bộ báo cáo tài chính ở 2 công ty. Cụ thể, Công ty Phú Mỹ Hoàng làm ăn thua lỗ hơn 140 triệu đồng nhưng báo cáo tài chính cung cấp cho Agribank CN 7 thể hiện lãi hơn 2 tỉ đồng; còn doanh thu của năm 2010 chỉ có hơn 6 tỉ đồng nhưng làm khống lên hơn 35 tỉ đồng.

Cử, Thắng và Thọ đều không giữ và quản lý các lô gỗ do 2 công ty Phú Mỹ Hoàng và Việt Anh cầm cố cho Agribank CN 7. Thắng và Thọ khai nhận dù biết rõ việc không giữ và quản lý các lô gỗ cầm cố là sai quy định của ngân hàng, nhưng do ông Cử chỉ đạo nên phải thực hiện. Hiện Công ty Phú Mỹ Hoàng và Việt Anh còn dư nợ quá hạn tại Agriabank CN 7, không có tài sản bảo đảm gần 41 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 21/12/2015, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank CN 7 do Phạm Văn Cử và 8 đồng phạm thực hiện, gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.

Ngoài mức án 20 năm tù về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” thì ông Cử còn bị khởi tố tại tòa về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ do bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp). Ngoài ra, Kiều Đình Thọ cũng đã bị tuyên 16 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”./.

Theo Thanh Niên

Tin mới hơn

Vay tiền không trả, phó ban dân vận tỉnh ủy bị đề nghị cách chức

Tin 24h ngày 16/6/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.
Vay tiền không trả, phó ban dân vận tỉnh ủy bị đề nghị cách chức

Nóng: Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín ở Bình Thuận

Bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật, trong vụ bạo hành do cuồng tín tà giáo “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận.
Vay tiền không trả, phó ban dân vận tỉnh ủy bị đề nghị cách chức

Tin 24h ngày 02/5/2024

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 - 1/5, riêng thứ Hai ngày 29/4 không tổ chức Lễ viếng Bác), đã có 61.417 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 3.919 lượt khách nước ngoài.
Vay tiền không trả, phó ban dân vận tỉnh ủy bị đề nghị cách chức

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người chết, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Vay tiền không trả, phó ban dân vận tỉnh ủy bị đề nghị cách chức

Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội

Ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỉ của vợ chồng Trương Xuân Đước và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 24/3/2024

Tin 24h ngày 24/3/2024

Ngày 24/3 được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.
Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái, SN 1976, trú tại phường Thuận Thành, TP Phổ Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tin 24h ngày 19/3/2024

Tin 24h ngày 19/3/2024

Chiều 18/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà trên đường Bà Triệu; trong đó có vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus.
Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ, xuất khẩu lao động

Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ, xuất khẩu lao động

Trong tuần qua ghi nhận có 5 hình thức lừa đảo được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dân gồm: Nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online để lừa đảo; lừa cung cấp dịch vụ ‘visa giá rẻ’; bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng; giả mạo trang web của Cục An ninh mạng; giả danh công an.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đã khởi tố 318 bị can ở “Đại án đăng kiểm”

Thành phố Hồ Chí Minh: Đã khởi tố 318 bị can ở “Đại án đăng kiểm”

Tính đến thời điểm này, trong “Đại án đăng kiểm,” 318 bị can đã bị khởi tố liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Nghệ An: Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò

Nghệ An: Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò

Bình Thuận: Điều tra vụ một người nước ngoài tử vong trong tư thế hai chân bị trói

Bình Thuận: Điều tra vụ một người nước ngoài tử vong trong tư thế hai chân bị trói

Học sinh tại hơn 30 tỉnh, thành nghỉ Tết từ hôm nay

Học sinh tại hơn 30 tỉnh, thành nghỉ Tết từ hôm nay

Hơn 650 chuyến bay bị chậm giờ ở Tân Sơn Nhất

Hơn 650 chuyến bay bị chậm giờ ở Tân Sơn Nhất

Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Xem trên
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...
[Infographic] Những điều cần biết về cải cách tiền lương trong năm 2024

[Infographic] Những điều cần biết về cải cách tiền lương trong năm 2024

Từ ngày 1/7/2024, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, sẽ bỏ mức lương cơ sở, ...
[Infographic] Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025

[Infographic] Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, kể từ ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc